คาสิโน Wynn Resorts ต้องจ่ายค่าปรับ 5.5 ล้านดอลลาร์หลังตกลงดำเนินการกับ NGCB
Wynn Resorts ได้ตกลงจ่ายค่าปรับในจำนวน 5.5 ล้านดอลลาร์หลังทำข้อตกลงกับ กองควบคุมการเล่นพนันของรัฐเนวาด้า (NGCB) ซึ่งเป็นการกระทำลำดับที่สามที่ใหญ่ต่อคาสิโนในสายเลือดเวกัสในช่วงเวลาเพียงสองเดือน
การโดดเดี่ยวของ AML ใน Wynn ฉ้อโกงอย่าง ‘Flying Money’ และการเดิมพันแทน
จากเอกสาร จาก NGCB เปิดเผยว่าพนักงานเก่าของ Wynn Las Vegas ช่วยลูกค้าต่างประเทศย้ายเงินมาเล่นพนัน บางราคาทำให้ข้ามกฎรายงานทางการเงิน ในขณะที่อีกราคาทำให้คนอื่นเดิมพันให้ การกระทำเหล่านี้ล้มเลิกกฎหมายการเล่นพนันรัฐและกฎของ Wynn เอง
ข้อกล่าวหาทั้งหกข้อของ NGCB ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง กล่าวว่าการกระทำเหล่านี้เป็นปฏิบัติธุรกิจที่ไม่ดีตามกฎหมายของเนวาด้า คณะกรรมการกล่าวว่าทีมงานของ Wynn อนุญาตการเคลื่อนเงินที่ไม่เป็นธรรมและแผนการเดิมพันแทน รวมถึงเทคนิคที่เรียกว่า “Flying Money” และ “Human Heads” ซึ่งเป็นชื่อวิธีการซ่อนที่มาของเงินหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ความเปลี่ยนแปลงของ Wynn Resorts หลังจำนวนเงินที่ยอมจ่าย พบกับเงื่อนไขใบอนุญาตใหม่
ค่าปรับเหล่านี้มาหลังจากที่ Wynn ต้องสละเงิน 130 ล้านดอลลาร์ในกันยายน 2024 นี้ นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกรมยุติธรรมของสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี การกรณีนี้เกี่ยวกับการวางแผนที่ยาวนานได้เกิดขึ้นเป็นเวลาสิบปีของคนที่ส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม
Wynn Resorts กล่าวว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการละเมิดต่าง ๆ ไม่ทำงานในบริษัทอีกต่อไป และความนำหน้าของบริษัทเปลี่ยนแปลงมาก ผู้แทนบริษัทเน้นว่ารีสอร์ทได้ทำการปรับปรุงกระบวนการ AML และเริ่มการฝึกอบรมและตรวจสอบอย่างดีเพื่อหยุดปัญหาในอนาคต บริษัทยอมรับข้อผิดพลาดในอดีตและกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามกฎทุกข้อในอนาคต
Kirk Hendrick ผู้ถอดเครื่องบริหาร NGCB กล่าวว่า Wynn ช่วยเหลือในการสืบสวนของหน่วยงานและดำเนินการแก้ไขข้อมีปัญหา ข้อตกลงมีข้อกฎเพิ่มเติมบนใบอนุญาตการเล่นพนันของ Wynn ซึ่งเข้าข้อกับแผนใหญ่ของรัฐในการเสริมมาตรฐาน AML ในคาสิโนทุกแห่ง
ข้อตกลงนี้เป็นที่ชี้แจงถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในวิธีการดูแลระบบการเล่นพนัน ผู้ดูแลระบบในเนวาด้าพยายามจัดการกับการกระทำผิดในอดีตและความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นกับคาสิโนที่จัดการกับเงินที่มาจากทั่วโลก
การเจาะลึกในการพบข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องในระบบ AML
การเจาะลึกลึกลงไปในคดีที่เกิดขึ้นที่ Wynn Resorts ช่วยให้เห็นภาพรวมของปัญหาที่อาจมีอยู่ในระบบ Anti Money Laundering (AML) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน การพบข้อบกพร่องในระบบนี้ไม่เฉพาะเจาะจงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการเคลื่อนเงิน แต่ยังเน้นที่เทคนิคที่ใช้ในการซ่อนการโอนเงินและเจ้าของจริงของเงินในการพนัน
การแก้ไขข้อบกพร่องในระบบ AML เป็นสิ่งสำคัญที่ Wynn Resorts ต้องการให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต การฝึกอบรมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้พนักงานทราบถึงกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการ AML อย่างถูกต้อง
การปรับปรุงกระบวนการ AML ในอนาคต
Wynn Resorts ได้ประกาศว่าจะปรับปรุงกระบวนการ AML ของตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต โดยการปรับปรุงกระบวนการ AML นี้จะช่วยให้บริษัทมีความเต็มใจว่าการดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่มาจากทั่วโลกถูกต้องและไม่ละเมิดกฎหมาย
การปรับปรุงกระบวนการ AML ที่มีการฝึกอบรมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้พนักงานทราบถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางการเงิน ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าและป้องกันไม่ใให้เกิดปัญหาในอนาคต
การปรับปรุงกระบวนการ AML ในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่ Wynn Resorts ต้องการให้ความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการทางการเงินของตนเป็นไปตามกฎหมายและมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด