รัฐบาลสหราชอาณาจักรเพิ่มการประเมินความเสี่ยงสำหรับภาคพนันในประเทศ

การเสี่ยงทายของการพนันคาสิโนในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เพิ่มความเสี่ยงในการฟอกเงินสำหรับสายตาคาสิโนจากระดับต่ำเป็นกลาง การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกประจำการโดยเจ้าหน้าที่โดยการเน้นให้ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในความซับซ้อนและปริมาณของกิจกรรมทางการเงินในแพลตฟอร์มการพนันระยะไกลเนื่องจากกลยุทธ์อาชญากรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงมุ่งหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันปัจจุบัน ผู้ประกอบการตลาดดำยังเป็นหัวใจข้อกังวลอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญอย่างไรพอลการพยากรณ์อยู่ในขั้นภูมิ

รายงานระบุจุดอ่อนที่เป็นไปได้หลายประการ

ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงของประเทศ 2025 ที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลัง HM การพนันระยะไกลเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อ่อนไหวที่สุดในระบบการพนันทั่วไป การเพิ่มขึ้นของความไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้า การทุจริตทางการเงินข้ามชาติ และเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดแสดงถึงความท้าทายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานได้ชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นของรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs) จากภาคธุรกิจ ยิงขึ้น 26% ต่อปี และการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่เป้าหมายชาวอังกฤษ

การวิเคราะห์ของกระทรวงการคลังระบุหลายความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อย่างเช่นการใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPNs) บัตรเติมเงิน การทำธุรกรรมผ่านบุคคลที่สามและการใส่ข้อบังคับของข้อตกลงที่เขียนขาว ที่มีการประเมินการควบคุมอย่างประวัติการขาดจุด Peer-to-peer และเกมการชน, โดยเฉพาะเกมในคาสิโนคริปโต ฟรีมือก็เป็นช่องทางที่เป็นไปได้สำหรับกิจกรรมอาชญากรรมและการฟอกเงิน

การเดิมพันแบบเป้าหมายของการพนันที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในรูปแบบการใช้จ่ายในความสนุกสนานของทรัพย์สินอาชญากรรม แต่ก็มีกรณีการพยากรณ์โดยอาจารย์ในการแสวงหาวิธีการ’ล้าง’เงินผ่านคาสิโน
รายงาน HM Treasury

คาสิโนที่ให้บริการธุรกรรมเงิน (MSB) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการจ่ายเช็คผ่านบุคคลที่สามยังคงเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แม้ออปเรเตอร์จำนวนน้อยกว่าร้อยที่เทียบเท่ากับปี 2020 ธุรกิจที่เหลือจะมีลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและมีรายการทรัพย์สินที่ซับซ้อน โดยมักเกี่ยวข้องกับเส้นทางการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งลิงค์กับติดต่อสูงระดับ

ความไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในคาสิโนยังคงไม่เพียงพอ

รายงานของ HM Treasury ยังเน้นให้ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการทำความเข้าใจลูกค้า (CDD) โดยเฉพาะในคาสิโนที่ไม่ใช่ระยะไกลที่มาตราการจำนวนเงินอาจไม่กระตุ้นการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือการปฏิบัติตามกับการทำความเข้ใจอย่างเพิ่มขึ้น (EDD) ระหว่างผู้ประกอบการลดลง กับ 41% ของคาสิโนที่ตรวจสอบในปี 2024 พบว่าไม่ได้ใช้ EDD อย่างถูกต้อง

เช่นกับภาคอื่น ๆ คาสิโนกำลังเผชิญกับการดำเนินการที่ซับซ้อนขึ้นในการหลบการตรวจสอบ CDD โดยใช้เอกสารปลอมที่มักจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในบางกรณี

การเงินสำหรับโรคภัยสำหรับเซ็คเตอร์ยังคงต่ำ แต่กระทรวงการคลังเน้นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามความต้องการในการลดความเสี่ยง เนื่องจากทั้งอุตสาหกรรมที่มีลูกค้าท้องถิ่นและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลที่เผยแพร่ทางการเมือง (PEPs) จากส่วนที่มีความเสี่ยงมาก

ในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจกรยังคงต่อสู้กับคาสิโนผิดกฎหมายผ่านการดำเนินการอย่างใหม่และการลบออกอย่างเข้มงวด ระหว่างเดือนเมษายน 2024 และมีนาคม 2025 หน่วยควบคุมได้จ่ายมากกว่า 1,100 หมายเตือนให้หยุดและลบลิงค์เว็บ 81,000 ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคาสิโนผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของการเดิมพันออนไลน์และการรวมเงินและการสร้างเอกสารปลอมด้วยปัญญาประดิษฐ์แสดงถึงความระมัดระวังและความยืดหยุ่นของการดูแลระเบียบระเบียบยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น

การพัฒนานวัตกรรมในการควบคุมความเสี่ยง

การพัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงของการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันคาสิโน การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อติดตามการทำธุรกรรมอย่าง透เนียมและเปิดเผยมีข้อได้เปรียบในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบเอกสารอาจช่วยลดความเสี่ยงของการใช้เอกสารปลอมที่มักจะเกิดขึ้นในการฟอกเงินผ่านคาสิโนออนไลน์

ความสำคัญของการฝึกอบรมและการบริหารจัดการ

การฝึกอบรมและการบริหารจัดการเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันคาสิโน การอบรมพนักงานให้เข้าใจกฎระเบียบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายสามารถช่วยปรับปรุงการดำเนินงานที่ปลอดภัยและป้องกันการละเมิดกฎหมายเสี่ยง

การร่วมมือกับหน่วยงานควบคุม

การร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมเช่น หน่วยงานตรวจสอบการการเงิน (FIU) และหน่วยงานในระดับสูงสุดส่วนรวบรวมความร่วมมือในการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมการพนันคาสิโน

การเฝ้าระวังและการทำความเข้าใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันคาสิโนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเมิด เพื่อประสบความสำเร็จในการให้บริการที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นในระยะยาว