การเดิมพันของดานิช (Danish Gambling Authority) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF)
การเดิมพันของดานิช (Danish Gambling Authority) ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) หน่วยงานกำกับการพนันออนไลน์ได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายชื่อและจำไว้ใจเมื่อประเมินผู้เล่น
ผู้ควบคุมการระบบเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเขตสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF ได้เน้นที่การดูแลอย่างใกล้ชิดในเขตแห่งการตรวจสอบเพิ่มขึ้นที่มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น การเดิมพันของดานิชได้เตือนผู้ประกอบการการพนันให้ระมัดระวังมากขึ้นต่อลูกค้าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในรายชื่อ
ในบริบทนั้น บริษัทการพนันของดานิชควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในหมายเลข 3 ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ ซึ่งระบุปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในรายชื่อสีเทาและรายชื่อดำของ FATF
การตรวจสอบการเครดิตเพิ่มเติม (EDD) สำคัญในกระบวนการ
การความสามารถในการปฏิบัติต่าง ๆ ของดานิชได้อธิบายว่า การทำขั้นตอนการตรวจสอบเครดิตเพิ่มเติม (EDD) ควรทำเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงในการใช้สถานประกอบการของผู้ประกอบการเพื่อฟอกเงินหรือก่อการกระทำทางการเงินของกลุ่มก่อการร้าย
องค์การดานิชยืนยันว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเครดิตเพิ่มเติมเพียงแค่ประเทศอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF และมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้เล่นจากเขตยุโรปที่ระบุในรายชื่อของประเทศที่เสี่ยงสูง
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังควรจำรายชื่อสีเทาของ FATF ไว้ใจเมื่อประเมินการฉ้อโกงที่สงสัย
รายชื่อสีเทาได้รับการปรับปรุง
สำหรับบริบท รายชื่อสีเทาของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้:
- Algeria
- Angola
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cameroon
- The Ivory Coast
- Croatia
- DR Congo
- Haiti
- Kenya
- Laos
- Lebanon
- Mali
- Monaco
- Mozambique
- Namibia
- Nepal
- Nigeria
- South Africa
- South Sudan
- Syria
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
การปรับปรุงล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายชื่ออีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ประเทศเนปาลได้ถูกเพิ่มในรายชื่อตั้งแต่การแจ้งของดานิชในเดือนพฤศจิกายน
ในระหว่างนี้ รายชื่อดำที่ได้เน้นประเทศที่ไม่มีขั้นตอนในการป้องกันการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการนำมาออกแบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ยังคงเหมือนเดิม ในขณะที่ข้อความนี้อยู่ในช่วงเขียน มีประเทศเชื้อชาติประชาชาติเกาหลีเปราสเป็นประเทศบรมราชาจอมเกง อิหร่าน และพม่า
หน่วยสารสนเทศทางการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
การแจ้งขององค์การดานิชเกี่ยวกับหน่วยสารสนเทศทางการเงินของตนมาเพียงไม่นานหลังจากที่ออกรายงานไตรมาสล่าสุด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงาน รายงานได้ชี้แจงจำนวนการแจ้งเตือนเรื่องการป้องกันการฟอกเงินที่หน่วยได้รับ
รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทางการเงินเช่นการฟอกเงิน นอกจากนี้ รายงานอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่ป้องกันการฟอกเงิน
ในข่าวที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump และ Hyper Hues ได้เพิ่งได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศเดนมาร์ก ทำให้สามารถจัดหาผลงานเกมที่ทันสมัยของตนเข้าสู่ชุมชนผู้ประกอบการในประเทศ
การเดิมพันออนไลน์ในประเทศไทย
การเดิมพันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศไทย โดยมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเดิมพันออนไลน์มีความสะดวกสบายและเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจ
ความรับผิดชอบในการเดิมพัน
การเดิมพันคือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และในประเทศไทย การพนันถูกกฎหมายและควรมีความรับผิดชอบที่เหมาะสม ผู้เล่นควรจำกัดตัวเองและจัดการการเดิมพันของตนอย่างมีสติ
การพัฒนาด้านการควบคุม
เพื่อป้องกันการใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและกีดกันการกระทำทางอาชญากรรมทางการเงิน หน่วยงานราชการของประเทศไทยต้องการพัฒนามาตรการควบคุมในการเดิมพันออนไลน์
การเรียกร้องให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายชื่อและจำไว้ใจเมื่อประเมินผู้เล่นเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินที่มีประโยชน์
การเดิมพันและคาสิโน
การเดิมพันและคาสิโนเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและตื่นเต้นสำหรับผู้เล่น แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเล่นอย่างมีสติและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
การเดิมพันออนไลน์ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และผู้เล่นควรเข้าใจถึงความเสี่ยงและมีการควบคุมการเดิมพันให้เหมาะสม
ในสรุป, การเดิมพันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเล่นอย่างมีสติและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินในท้องถิ่น