การตรวจค้นเพิ่มเติมเริ่มมีผลต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรณีฟอกเงินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ตำรวจซิงโปรระบุบริษัทกว่า 2 โดยลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้ช่วยในการดำเนินการซื้อขายทรัพย์สินที่น่าสงสัยต้องเผชิญกับโทษทางการเงินที่มีน้ำหนักมาก ๆ ซึ่งยืนยันให้รัฐบาลทราบถึงความพยายามต่อเนื่องในการประหยัดการพนันผิดกฎหมายและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
ร้านทนายกว่า 24 ร้านอยู่ในการสอบสวน
หลังจากเดือนของการสอบสวนของหน่วยงานควบคุมเชิงกฎหมาย ตอนนี้ 2 บริษัททนายกำลังเผชิญกับโทษเงินที่มีค่า 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร (23,300 ดอลลาร์สหรัฐ) และ 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร (77,800 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับความบกพร่องในการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดโดยรัฐบาลสิงคโปรในการสอบสวนระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินการเดิมพันผิดกฎหมายและประกอบธุรกิจฟอกเงินกว้างขวาง
ผู้อำนวยการหน่วยบริการทนายคำสั่งบริษัททนายครั้งที่สามที่มีความตั้งใจจะสั่งโทษการเงินที่มีมูลค่า 70,000 ดอลลาร์สิงคโปร
สิงคโปรเพิ่มฟื้นความมุ่งมั่นในการลดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
พัฒนาการล่าสุดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการชิงโอกาสที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2566 เมื่อตำรวจสิงคโปรซุกซ่อนหลายที่ที่เชื่อมโยงกับภาคีอาชญากรรมระดับนานาชาติที่ถูกสงสัยว่าฟอกกำไรจากกิจการพนันผิดกฎหมาย ตำรวจยึดเงินสด นาฬิกาขรุขระ รถยนต์หรูหรา สินค้าของแบรนด์ชั้นยอด และกระเป๋าสตางค์ดิจิทัล 10 คนต่างชาติถูกจับ ตัดสินโทษ และถูกส่งกลับประเทศ
เพิ่มเติมกฎระเบียบเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินกลายเป็นจุดศูนย์ในการต่อต้านการฟอกเงินของสิงคโปร ตำรวจได้ค่อนข้างรับรู้ถึงวิธีที่ร้านทนายสามารถช่วยให้รัฐบาลเห็นและรายงานการโอนเงินที่อาจมีข้อสงสัย ซึ่งรวมถึงการซื้อทรัพย์สินด้วยเงินที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหีบห่อหรือบุคคลที่กำลังถูกสอบสวน
การทำมาหลายกับความสมัครใจในการประกาศความเป็นมาใหม่ ในเดือนมิถุนายน ตำรวจสิงคโปรได้ทำการจับกลุ่มอาชญากรรมที่มีร่มเย็บกันเกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย ชาวต่างชาติถูกจับ และถูกกักขัง และคนที่มีสัญชาติวานูอาตู ถูกตัดสินให้ถึง 17 เดือนจำคุกเพราะการปลอมเอกสารและฟอกเงินจากกิจการอาชญากรรม
การประชุมเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ในขณะที่การตรวจค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในสิงคโปรกำลังเป็นหัวข้อสำคัญในประเทศ คณะกรรมการการพนันได้เริ่มเรียกประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศ
การประชุมเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำด้านกฎหมายที่จะรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักธุรกิจ และสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อหาทางการปรับปรุงกฎหมายที่ทำให้การดำเนินการการพนันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การควบคุมการโอนเงินผ่านระบบการเดิมพันออนไลน์
การโอนเงินผ่านระบบการเดิมพันออนไลน์มีความเสี่ยงสูงในการถูกใช้ในกิจกรรมฟอกเงิน ดังนั้น รัฐบาลได้ทำการควบคุมและตรวจสอบการโอนเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการใช้เงินที่ได้จากการพนันผิดกฎหมายในกิจกรรมอาชญากรรม
นอกจากนี้ ในการตรวจค้นเพิ่มเติม รัฐบาลยังมุ่งเน้นการตรวจสอบการโอนเงินที่อาจมีข้อสงสัย โดยเฉพาะการซื้อทรัพย์สินด้วยเงินที่มีจากกิจการพนันผิดกฎหมายหรือการเดิมพันออนไลน์
การสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับอันตรายของการพนันผิดกฎหมาย
การตรวจค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้สังคมมีความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของกิจกรรมการพนันผิดกฎหมาย และการฟอกเงิน การสร้างความตระหนักในสังคมจะช่วยลดประการต่อการล่วงละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการโอนเงิน และสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับอันตรายของการพนันผิดกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลสิงคโปรกำลังพยายามทำเพื่อป้องกันและกำจัดกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน