การพนันออนไลน์: TSG Interactive ถูกตำรวจการพนันสวีเดนตักเตือนและปรับเงินเป็น 7 ล้าน SEK
บริษัท TSG Interactive PLC ที่ดำเนินการเวอร์ชันสวีเดนของ PokerStars จากมอลตาได้รับการตักเตือนอย่างเป็นทางการและถูกปรับเงิน 7 ล้าน SEK ($733,754) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน สเปลอินสเป็คชันเทน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากสอบสวนพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินงานของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้านการฟอกเงิน (AML)
สมุดเสนห์การพนันสวีเดนว่า TSG Interactive มีการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากไม่เพียงพอ
สมุดเสนห์การพนันของสวีเดน สเปลอินสเปคชันเทน ระบุว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบอย่างดีพอว่าลูกค้าที่ใช้จ่ายมากเหลือเฟือจากไหน พวกเขาสำรวจผู้เล่นสิบคนอายุระหว่าง 18 และ 29 ปีที่เข้ามาให้เงินมากในปี 2023 หน่วยงานความรับผิดชอบชี้ชัดว่า บริษัทเกินไปและไม่ละเอียดเพียงพอในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่
หน่วยงานเน้นว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นความเสี่ยงในการฟอกเงิน ผู้ควบคุมพบว่าการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าบางคนไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากบุคคลทั่วไปในสวีเดน
สเป็คชันเทนพบความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้านการฟอกเงินที่ TSG Interactive
TSG อ้างว่าระบบการดูแลระบบทันเวลาสำหรับการดูแลการทำธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงดีพอแต่การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าไม่เช่นนั้น กลายเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าในหลายกรณี บริษัทได้เลื่อนหรือไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ควรจะทำ ตัวอย่างเช่นลูกค้าคนหนึ่งถูกทำเครื่องหมายว่ามีความเสี่ยงสูง แต่ยังอนุญาตให้เล่นการพนันต่อไปเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่จำเป็น
สเปลอินสเปคชันเทนปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทว่าการชนะของลูกค้าอาจเพียงพอตัดสินใจให้ฝากเงินใหม่โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยงานทำให้เข้าใจว่าแม้จะมาจากการชนะเกมเก่า บริษัทยังต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
TSG Interactive มีใบอนุญาตจากสวีเดนจนถึงปิดในปี 2028
TSG Interactive ได้รับใบอนุญาตจากสวีเดนในการดำเนินการการพนันออนไลน์และการเดิมพันเชิงพาณิชย์จนถึงปิดในปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฟลัตเตอร์ ผู้เล่นระดับโลกในวงการการเดิมพันออนไลน์
สเปลอินสเปคชันเทนเร็ว ๆ นี้ได้ปรับเงินปรับให้กับผู้ประกอบการการพนันรวมทั้งหวยรวมเป็น 19 ล้าน SEK ($2 ล้าน) สำหรับการละเมิดกฎเกณฑ์ต้านการฟอกเงิน นอกจาก TSG หน่วยงานกำกับการพนันยังปรับเงินให้กับ Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd เน้นให้การทำการควบคุมต่อไปเพื่อปกป้องผู้บริโภคและรักษาความสมบูรณ์ของตลาด
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์
การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ TSG Interactive ในสวีเดนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ การตรวจสอบลูกค้าและการติดตามการทำธุรกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการปกป้องตนเองจากการละเมิดกฎหมายและการช่วยป้องกันการฟอกเงิน
การพนันออนไลน์มีความสำคัญในเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อสังคม การให้บริการการพนันในวงการนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและรักษาความสมบูรณ์ของตลาด การทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างความเสี่ยงในการฟอกเงินและการทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งสามารถทำให้บริษัทต้องเผชิญกับโทษทางกฎหมาย
การวิเคราะห์ลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เล่น
การวิเคราะห์ลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เล่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงในการฟอกเงิน การสงวนว่าลูกค้าที่มีการเคลื่อนไหวเงินที่ไม่เหมือนกับความคาดหวังอาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการใช้เงินที่มีต้นทุนมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าทำธุรกรรมอย่างถูกต้องและไม่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสำคัญเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ
การดำเนินการอย่างมีระบบและเฝ้าระวัง
การดำเนินการในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ควรมีการเฝ้าระวังและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและป้องกันการฟอกเงิน บริษัทควรลงทุนในเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อดูแลและตรวจสอบการทำธุรกรรมอย่างเป็นระบบ
การพัฒนานโยบายและกระบวนการที่มีระบบเพื่อการตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้บริษัทป้องกันการละเมิดกฎหมายและรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดในระยะยาว
