Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos
รัฐบาลแมนิโทบา แคนาดา ประกาศมาตรการเสริมการต่อต้านการล้างเงิน รัฐบาลแมนิโทบา แคนาดา ได้ประกาศมาตรการเสริมการต่อต้านการล้างเงินอย่างเข้มงวด มาตรการล่าสุดนี้มาในช่วงเวลาที่มีผู้อาจเจ้าพ่ออาชญากรพยายามล้างเงินทรัพย์ที่ได้มาอย่างทุนทรัยจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด การลงโทษที่เข้มงวดต่อการกระจายยาเสพติดและการล้างเงิน ถือตัวอย่างจากปริมณฑลการทำธุรกรรมเงินทอนสูง สถานที่จริงและเครือข่ายมั่งคั่งนั้นถูกเป้าหมายโดยอาชญากรที่อาจพยายามล้างเงินผ่านคาสิโน แม้ว่านั้นไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกจำนวนเงินมากให้เป็นรายการเงินฝากและถอนเล็ก ๆ อาจทำให้การล้างเงินยากต่อการตรวจพบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมืออาชญากรทั่วโลกตรวจสอบคาสิโนเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินที่สงสัยได้เสมอ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการคาสิโนบ่อยครั้งก็ใช้การตรวจสอบอย่างใจดีเพื่อป้องกันการเสียเงินและหลีกเลี่ยงการโทษหรือยกเลิกใบอนุญาต คาสิโนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ รายงานประกาศถึงการล้างเงินนี้มาจากนายกรัฐมนตรี Wab Kinew และกรรมการยุติธรรม Matt Wiebe คู่คู่ระบุว่า รัฐบาลแมนิโทบาเสริมการสร้างรายรับเพื่อต่อต้านอาชญากรทางการเงินโดยการเปิดให้คาสิโนรายงานธุรกรรมที่สงสัยตรงไปยังหน่วยงานมืออาชญากร ตามคำพูดของ รมว. Wiebe: “รัฐบาลของเราได้ประกาศการลงโทษต่อผู้ค้ายาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการลงโทษล่าสุดต่ออาชญากรทางการเงินเหล่านี้แสดงถึง “ชั้นชั้นอื่น…
