รัฐบาลแมนิโทบา แคนาดา ประกาศมาตรการเสริมการต่อต้านการล้างเงิน
รัฐบาลแมนิโทบา แคนาดา ได้ประกาศมาตรการเสริมการต่อต้านการล้างเงินอย่างเข้มงวด มาตรการล่าสุดนี้มาในช่วงเวลาที่มีผู้อาจเจ้าพ่ออาชญากรพยายามล้างเงินทรัพย์ที่ได้มาอย่างทุนทรัยจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด
การลงโทษที่เข้มงวดต่อการกระจายยาเสพติดและการล้างเงิน
ถือตัวอย่างจากปริมณฑลการทำธุรกรรมเงินทอนสูง สถานที่จริงและเครือข่ายมั่งคั่งนั้นถูกเป้าหมายโดยอาชญากรที่อาจพยายามล้างเงินผ่านคาสิโน แม้ว่านั้นไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกจำนวนเงินมากให้เป็นรายการเงินฝากและถอนเล็ก ๆ อาจทำให้การล้างเงินยากต่อการตรวจพบ
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมืออาชญากรทั่วโลกตรวจสอบคาสิโนเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินที่สงสัยได้เสมอ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการคาสิโนบ่อยครั้งก็ใช้การตรวจสอบอย่างใจดีเพื่อป้องกันการเสียเงินและหลีกเลี่ยงการโทษหรือยกเลิกใบอนุญาต
คาสิโนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
รายงานประกาศถึงการล้างเงินนี้มาจากนายกรัฐมนตรี Wab Kinew และกรรมการยุติธรรม Matt Wiebe คู่คู่ระบุว่า รัฐบาลแมนิโทบาเสริมการสร้างรายรับเพื่อต่อต้านอาชญากรทางการเงินโดยการเปิดให้คาสิโนรายงานธุรกรรมที่สงสัยตรงไปยังหน่วยงานมืออาชญากร
ตามคำพูดของ รมว. Wiebe: “รัฐบาลของเราได้ประกาศการลงโทษต่อผู้ค้ายาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการลงโทษล่าสุดต่ออาชญากรทางการเงินเหล่านี้แสดงถึง “ชั้นชั้นอื่น ๆ ของการป้องกันคนเมืองแมนิโทบาต่อการล้างเงิน”
นายกรัฐมนตรี Kinew ยังชี้ชะตาระบบของคาสิโนในการดำเนินการล้างเงิน เขาอธิบายว่าคาสิโนแบบกลึงใจถูกเป้าหมายโดยคนค้ายาที่อาจพยายามล้างเงินจากการขายสินค้าไต้กัดที่กำลังทำลายชุมชนในแมนิโทบาและแคนาดา
อย่างมีแสงสว่าง ตามที่ Kinew กล่าวว่า คาสิโนสามารถช่วยจับคนที่พยายามล้างเงินจากการขายยา “Fentanyl มีผลกระทบที่ทำลายให้กับประชาชนแมนิโทบาและคนที่พยายามประโยชนจากนั้นจะต้องรับผิดชอบ” นายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
“นายประกอบการค้ายาบ่อยครั้งใช้คาสิโนในการล้างเงินของตนและเรากำลังทำให้ผู้บังคับการอำนวยการเห็นง่ายขึ้นที่จะตามหาคนที่มานำยาพิษเข้ามาในชุมชนของเรา”นายกรัฐมนตรี Wab Kinew
แนวคิดใหม่นี้เปิดให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) รายงานธุรกรรมที่สงสัยในการล้างเงินไปยังหน่วยงานมืออาชญากรรมรวมทั้งศูนย์วิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจตำรวจแห่งชาติแคนาดา รวมถึง ตำรวจเวินนิเพก
ส่วนหนึ่งของมาตรการได้มีการลงทุนจากรัฐบาลแมนิโทบา จำนวน 325,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ MBLL ที่จะใช้สำหรับการออกอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นที่จะช่วยในการสอบสวนธุรกรรมที่สงสัย
การพนันและคาสิโนเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก และในประเทศแมนิโทบา และแคนาดาก็ไม่แตกต่างกัน การมีคาสิโนในพื้นที่ทำให้มีโอกาสในการล้างเงินอย่างมากมาย เนื่องจากมีการซ่อนทรัพย์สินผลลัพธ์จากกิจกรรมการพนันที่สมาชิกดำเนิน
การขายยาเสพติด เช่น Fentanyl มักจะเขายผ่านทางคาสิโนเนื่องจากการทำรายการเงินแบบใดๆ ก็สามารถทำให้การล้างเงินยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้น มาตรการเสริมการต่อต้านการล้างเงินที่รัฐบาลแมนิโทบา แคนาดา ได้ประกาศนี้มีความสำคัญมากในการป้องกันกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงิน
การลงโทษที่เข้มงวดต่อการล้างเงินและการกระจายยาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน นอกจากนี้ คาสิโนยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยในการจับอาชญากรที่พยายามล้างเงินจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน
การร่วมมือระหว่างคาสิโนและเจ้าหน้าที่อำนวยการในการต่อต้านการล้างเงินจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ากิจกรรมการพนันจะไม่นำมาภัยต่อชุมชน นอกจากนี้ การเสริมการต่อต้านการล้างเงินยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนและประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ด้วยการประกาศมาตรการเสริมการต่อต้านการล้างเงินอย่างเข้มงวด รัฐบาลแมนิโทบา แคนาดา ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้กับอาชญากรทางการเงินว่ากิจกรรมการล้างเงินจะไม่ได้รับอนุญาตและจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชุมชนและประชาชนในท้องที่