การตรวจสอบการฟอกเงินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการพนันในกรีซ
กรีซได้ดำเนินการตรวจสอบการฟอกเงินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการพนันและกำลังเตรียมสอบสวนบุคคลประมาณ 200 คน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาล เพื่อค้นหาความเกี่ยวข้องกับโครงการทุจริต
คณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินสงครามสงวน 200 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล
หน่วยงานป้องกันการฟอกเงินในกรีซได้เริ่มการสอบสวนลึกลับในความเสียเอกสารของบุคคลที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินผ่านผู้ประกอบการการพนัน ประมาณ 200 คนถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในโครงการเช่นนี้ ซึ่งบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางราชการตามรายงาน
โครงการนี้ถูกนำโดย Charalampos Vourliotis อดีตรองพนักงานอัยการสูงสุด ตามการระบุของโครงการที่บุคคลใช้เงินจำนวนมากผ่านผู้ประกอบการการพนันที่ถูกต้องกฎหมาย แม้ว่าแหล่งที่มาของเงินจะไม่เคลียร์ของเหล่านักเล่นบางคนเดิมเงินที่มากถึง 1 ล้านยูโร
หน่วยงานป้องกันการฟอกเงินในกรีซเข้าใจว่าธุรกรรมได้เกิดขึ้นที่ร้านตัวกลางต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมัน เงินฝากเข้าระบบของผู้ประกอบการ แสดงเป็นเงินในบัญชีการพนันก่อนถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
โครงการถูกค้นพบหลังจากหน่วยงานป้องกันการฟอกเงินเปรียบเทียบการยื่นภาษีของผู้ต้องสงสัยกับประวัติการพนันและรายได้ที่ประกาศ ตามคณะกรรมการประมาณว่ามีผู้ประกอบการประมาณ 10 ราย
คณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินได้แจ้งให้คณะการพนันกรีซทราบ
ตามที่กล่าวถึงบางส่วนของ 200 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลและสงสัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางราชการที่ประจำกับหลายสำนักงาน
ตามรายงาน บุคคลที่กำลังสอบสวนเป็นผู้อำนวยการสำนักงานและบริการสาธารณะซึ่งรายได้ทางการไม่สอดคล้องกับเงินที่พวกเขาพนันไป
หน่วยงานป้องกันการฟอกเงินกรีซได้แจ้งคณะการพนันกรีซเกี่ยวกับการฉ้อฉลที่สงสัย
การเดิมพันและการพนันในกรีซ
การเดิมพันและการพนันเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในประเทศกรีซ เป็นบรรดากิจกรรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในสังคม การเดิมพันมีทั้งแบบออนไลน์และแบบดั้งเดิมที่สามารถเลือกเล่นได้ตามความสะดวกสบายของผู้เล่น
การเดิมพันที่สำคัญที่สุดในกรีซคือการพนันบนกีฬา โดยมีการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอล เทนนิส และโบลเล่ตต์ ที่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศนี้
การควบคุมและกฎหมายในการพนัน
การพนันในกรีซได้รับการควบคุมและกำกับดูแลโดยหน่วยงานการพนันแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการพนันเพื่อรักษาความเป็นธรรมและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนัน
การพนันในกรีซถือเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและจิตใจที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เล่น นอกจากนี้ การควบคุมการพนันยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่นการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและโครงการสาธารณะอื่น ๆ ในประเทศ
ผลกระทบของการพนันที่ไม่ถูกต้อง
การพนันที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างผลกระทบที่เสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น การฟอกเงิน การอาชญากรรมทางการเงิน และการเสียหายทางการเงินส่วนบุคคล
หน่วยงานป้องกันการฟอกเงินในกรีซมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรมการพนันเพื่อป้องกันการฉ้อฉลและการพยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันที่ไม่ถูกต้อง
