คดีฉ้อโกมิสารอฟ: การฉ้อโกและการปกปิติศาสตร์
หน่วยสืบสวนของ FBI ได้ฟ้องวาดิม โคมิสารอฟที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัท Trident Acquisitions Corp. โดยต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตทางหลักทรัพย์ การปกปิติศาสตร์ และการโกหกในคำเบ็ดเสร็จ ตำรวจ FBI กล่าวว่า คุมมิสารอฟได้ประดับแผนการให้ดูผลกำไรเพื่อหลอกลวงนักลงทุนโดยเพิ่มผลกำไรและซ่อนปัญหาทางการเงิน จุดประสงค์ของเขาคือเพื่อผลักดันการรวมกันระหว่าง Trident และ AutoLotto ซึ่งในภายหลังกลายเป็น Lottery.com
คดีกล่าวว่า คมิสารอฟ มีการจัดแสดงผลกำไรปลอมเพื่อรักษาการอนุญาตการรวมกัน
คำฟ้องที่ถูกเปิดเผยในศาลรัฐฟิเดอรัลแห่งมันฮัตรอบมูล กล่าวว่า คมิสารอฟได้ถูกข้อกล่าวหาว่า แกล้งบันทึกการเงินตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เขาถูกกล่าวหาว่า ประดับเลขผลกำไรเพื่อหลอกผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติให้รวมกัน ในการเงิน สิ่งที่น่าสนใจมากคือ เขาได้รับผลกำไรจากแผนนี้กลางจำหน่ายกว่า 300,000 หุ้นของ Lottery.com ในราคาเกิน 600,000 ดอลลาร์ก่อนที่สถานะการเงินจริงของ บริษัทจะเป็นที่รู้ไป
ตำรวจกล่าวว่า คมิสารอฟและหุ้นส่วนของเขาได้รวมกันตรงปัญหาการเงินของ AutoLotto เพื่อดูดด้วยต้นเหตุการณ์ยอดรายได้ที่น่าประทับใจ
ส่วนหนึ่งสำคัญของแผนการของพวกเขามีการค้าในประเทศที่มีมูลค่า 9 ล้านเหรียญซึ่งส่งเงินให้กับบริษัทซึ่งจากนั้นส่งกลับมาสร้างภาพจำลองของธุรกิจจริง พวกเขาตรวจสอบตัวเลขเหล่านี้ในรายงานสาธารณะให้กระทบต่อ คณะกรรมการหลักพันธ์และ การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์แห่งสหรัฐ
เมื่อ Lottery.com เปิดเผยความแตกต่างในรายได้ที่รายงานไว้และเงินสดที่มีอยู่ หน่วยงานกำกับการขาดความรู้สึกเริ่มตรวจสอบ ในขณะที่การตรวจสอบของรัฐบาลเพิ่มขึ้น คมิสารอฟพยายามซ่อนลับรอยร้าวของเขาด้วยการบอกเพื่อนร่วมงานให้ตรงกับเรื่องราวของพวกเขาและเก็บเงียบเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทำให้เสียหาย ขณะที่มีการบันทึกพูดคุยกับผู้นำ Lottery.com คนเก่า เขาแค้นว่าหากใครบอกถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของเขา เขาจะต้องเผชิญกับปัญหากฎหมายที่สำคัญ
แผนการทุจริตของคอมมิสารอฟและการกีดกันการสอบสวนของ SEC อาจนำไปสู่โทษกรรมทั้ง 40 ปี
นอกจากการทุจริตทางการเงิน คมมิสารอฟต้องเผชิญกับการกล่าวหาในการกีดกันการปกปิติศาสตร์โดยการแทรกแทรงกับการสอบสวนของ SEC ตำรวจกล่าวว่า เขาให้คำให้การอันเท็จและใช้ข้อความที่ถูกเข้ารหัสเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสอบสวนกับเพื่อนร่วมงานเดิมเพื่อวางแผนวิธีการในการหลีกเลี่ยงการถูกจับได้
เจ้าหน้าที่เน้นว่าคำฟ้องนี้มีโทษหนัก หากพ้นพ้นแล้ว คมมิสารอฟจะต้องโดนจำคุกเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากทั้งการทุจริตทางหลักทรัพย์และการกีดกันการยุติจํากัดอิทธิพล สามารถนำไปสู่การจำคุกในอัตรา 20 ปีต่อรายการ ภารกิจของหน่วยงานฉ้อโกความปลอดภัยและการซื้อขายหลักทรัพย์ กำลังจัดการกับคดีนี้ ด้วยฝ่ายฟ้องรัฐและ FBI มอบหน้าที่สำรวจโครงการนี้
คดีฉ้อโกมิสารอฟเป็นแรงกระตุ้นต่อปัญหากฎหมายของ Lottery.com
บริษัทนี้เสี่ยงที่จะถูกขับออกจาก Nasdaq เนื่องจากปัญหาด้านการปกปิติศาสตร์ เมื่อสมาชิกบอร์ดหลักลงรายชื่อลาออก ทว่า Lottery.com เผชิญกับคดีความต้องหาชุมนุมในรัฐเท็กซัส ที่นักเรียกร้องการกล่าวหาว่าบริษัทเข้าร่วมในหลายปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการขายตลอดเวลาของสลากหวย
หลังจากบริษัทตัดสัมพันธ์กับผู้นำเดิมของตัวเองและเสนอทีมผู้บริหารใหม่ในปลายปี พ.ศ. 2565 ปัญหาของกฎหมายต่อต่อจากการดำเนินงานของตัวเองในอดีตยังคงทำให้นักลงทุนและผู้กำกับการลงทุนกังวลไม่หยุด
การพนันออนไลน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในปัจจุบัน และมีผู้เล่นจำนวนมากที่สนใจ การเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตเสียเปรียบกับการเดิมพันในคาสิโนที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมที่ตนชื่นชอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคาสิโนจริงอย่าง Las Vegas หรือ Macau
การควบคุมและการกำกับดูแลในการพนัน
การพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสี่ยงที่จะเสียเงินมากขึ้น การเสี่ยงในเรื่องการเล่นพนันเกินจำกัด และการเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางสุขภาพจากการเล่นพนันอย่างหยาบคาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
การดำเนินการทางกฎหมายต่อคดีเกี่ยวกับการพนัน
คดีที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์เช่นคดีของคมิสารอฟและ Lottery.com มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันอย่างรุนแรง หน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบเครื่องรายคดีเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างถูกต้วน
การดำเนินการทางกฎหมายต่อคดีที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมการพนันให้มีความเท่าเทียมและเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง