การลักษณะการเดิมพันที่อาจเกี่ยวข้องกับการโกงเงินของข้าราชการระดับสูงในฟิลิปปินส์
การเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโกงเงินและการใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องของบรรดาบุคคลระดับสูงในฟิลิปปินส์ได้ถูกร้องความจากประชาชน ซึ่งได้เปิดเผยเรื่องการสลับสลายเงินที่ถูกจัดสรรเพื่อการป้องกันน้ำท่วมอย่างมากในพื้นที่ที่มักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างสม่ำเสมอ
ความเดือดร้อนเกิดจากการพนันในคาสิโน
การสอบสวนได้เปิดเผยว่าบางบรรดาผู้รับเหมางานอาจมีส่วนร่วมในการกระทำผิดวิธี ซึ่งรวมถึงการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานและในบางกรณีอาจไม่ได้ทำโครงการเลย
นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่าเงินจากการเสนอราคาสาธิตศึกษาถูกล้าร้านผ่านคาสิโนในมะนิลา เซบู และคลาร์ก ซึ่งเอสกูเดโรถูกเชื่อมโยงกับบรรดาบริษัทผู้รับเหมางาน บริษัท Centerways Construction and Development ซึ่งมีการบริจาคต่อการเลือกตั้งทางการเมืองของเขาอย่างมีนัยสำคัญ
สภาฯ ในบุคคลของผู้ช่วยสำนักนายกรัฐมนตรี Panfilo Lacson ได้นำข้อกล่าวหาเหล่านี้มาสู่ความสาธารณะ โดยเรียกบรรดาบุคคลและผู้รับเหมางานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ว่า “เด็กผู้ใหญ่ของ BGC” โดย Lacson กล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ได้ร่วมกันในการสร้างช่องทางเพื่อเอาเงินออกจากทางที่ได้รับการจัดสรรเพื่อโครงการควบคุมน้ำท่วม
คณะกรรมการการจัดการเกมพนันของฟิลิปปินส์ระบุการกระทำเหล่านี้เป็นการฟอกเงินที่ไม่ลับไม่ว่า
ตอบสนองต่อข้อกล่าวหา Lacson กล่าวว่า “สำนักงานของฉันได้นำชื่อและชื่อเล่นของพวกเขาส่งให้คณะป้องกันการฟอกเงินเนื่องจากคาสิโนเป็นผู้ปกครองภายใต้พระราชบัญญัตินักแก้ไขพระราชบัญญัติการฟอกเงิน” ให้เห็นว่าบุคคลที่รับผิดชอบกำลังถูกจุดประจุ
คณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ได้ยืนยันว่ากำลังสอบสวนข้อกล่าวหาเพื่อหาว่าเงินถูกจัดสรรไว้ที่ไหน และเพื่อตัดสินใจว่าโครงการได้ถูกดำเนินตามกฎหมายหรือไม่
Matthew David ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการฟอกเงิน ยืนยันว่ามีการลงโทษสอดคล้องกับกฎหมายเรื่องคดีดำเนินตามกฎหมายต่อบุคคลที่เป็นผู้ปกครอง ขึ้นอยู่กับการละเมิดที่เป็นไปได้
การความเดือดร้อนเกิดจากการพนันในคาสิโน
การพนันในคาสิโนเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากในฟิลิปปินส์ โดยมีคาสิโนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น Solaire Resort and Casino, City of Dreams Manila, และ Okada Manila ที่เป็นสถานที่ที่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวมักมาพบพร้อมกัน
การเดิมพันในคาสิโนสามารถเสี่ยงเงินด้วยเล่ห์เสี่ยงสัตว์ โดยมักจะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการโกงเงินและการละเมิดกฎหมายอย่างมาก เนื่องจากบางครั้งการลุกลามของอำนาจและความมั่นคงของเงินอาจทำให้บุคคลระดับสูงมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมาย
คณะกรรมการการจัดการเกมพนันของฟิลิปปินส์ระบุการกระทำเหล่านี้เป็นการฟอกเงินที่ไม่ลับไม่ว่า
คณะกรรมการการจัดการเกมพนันของฟิลิปปินส์เป็นหน่วยงานที่มีสิทธิ์ในการควบคุมและควบคุมกิจกรรมการเดิมพันในประเทศ โดยมีภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เข้ามาในระบบการเดิมพัน
การกระทำที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับการโกงเงินในคาสิโนถูกพิจารณาว่าเป็นการฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายที่ถูกห้ามอย่างเข้มงวดในประเทศ
นอกจากนี้ การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินอาจทำให้ผู้กระทำการถูกดำเนินคดีและต้องเสียเงินปรับ หรือมีโทษทางอาญาตามกฎหมายของฟิลิปปินส์
ดังนั้น คณะกรรมการการจัดการเกมพนันของฟิลิปปินส์มีความสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการเดิมพันเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่เชื่อถือได้และการฟอกเงินในคาสิโนในประเทศนี้
