Entain Faces Allegations of Breaching AML Laws in Australia
Entain, the parent company of popular betting brands Ladbrokes and Neds, is currently under scrutiny in Australia. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), responsible for preventing financial crimes, has accused Entain of systematically violating the country’s anti-money laundering (AML) laws and failing to conduct proper checks on some of its highest-spending customers.
AUSTRAC Allegations and Lawsuit Details
In December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, which holds a 17% market share in Australia through its online betting brands. The regulatory body alleges that Entain showed serious and systemic non-compliance with the country’s AML and counter-terrorism financing (CTF) laws. The lawsuit filed in the Federal Court highlights multiple breaches that occurred within the company.
Recently, the Australian Financial Review unveiled more details regarding the alleged breaches by Entain. The legal claim submitted by AUSTRAC spans over 640 pages, outlining more than a dozen cases where the company failed to comply with AML and CTF regulations.
Accusations of Poor Supervision and Money Laundering Risks
Entain is not only accused of breaching AML and CTF regulations but also of inadequate supervision of at least 17 of its highest-spending customers. The total amount involved in transactions by these individuals, some of whom were allegedly involved in criminal activities like drug trafficking, reached a staggering AU$152 million ($95.8 million).
According to AUSTRAC’s court documents, the deposits and withdrawals made by these customers far exceeded the average annual transactions for Entain’s customers. This pattern of large sums being regularly moved indicates heightened risks of money laundering and terrorism financing.
Cases of Insufficient Checks and Customer Transactions
While the identities of high-risk customers were redacted in the court documents, AUSTRAC described several cases where significant sums were spent without proper scrutiny of the source of funds.
For example, “Customer 7” reportedly spent AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022 through Neds and Ladbrokes. Despite being a drug trafficking convict, Entain allegedly failed to conduct thorough checks on the source of funds until August 2021.
In another case, “Customer 17” spent AU$30.8 million ($19.4 million) while gambling with Ladbrokes. Despite depositing AU$1 million ($630,000) per month at one point, the source of funds for this customer was described as “speculative investments,” which were never verified by Entain.
Entain’s lack of supervision and failure to conduct proper checks on high-spending customers have raised concerns about compliance with AML laws and the risks of facilitating money laundering activities. The ongoing legal proceedings will shed more light on the extent of these alleged breaches and their impact on the company’s operations in Australia.
ความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงินที่มีผลต่อตลาดการพนันในออสเตรเลีย
การเดิมพันและกิจกรรมทางการเงินที่สัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันอย่างกับที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่ AUSTRAC จะเริ่มดำเนินการประงัตการณ์ต่อบริษัท Entain มีผลต่อตลาดการพนันออนไลน์ในประเทศนี้อย่างมาก โดยมีการประกาศข้อหาที่ว่า Entain ไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการล้างเงินและการเงินในการต่อสู้กับกการละเมิดกฎหมายการล้างเงินและการเงินในการต่อสู้กับการเงินโครงการโครมครั้งละการโครมครั้ง กฎหมาย
เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ Australian Financial Review ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาโดย Entain การดำเนินการทางกฎหมายที่ยื่นข้อหาโดย AUSTRAC มีความเถื่อไถ่กว่า 640 หน้า อธิบายถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายกว่า 12 กรณีที่บริษัทไม่สอดคล้องกับกฎหมายการป้องกันการล้างเงินและการต่อสู้กับการเงิน
ความพร้อมในการจดจ่อและความเสี่ยงของการล้างเงิน
Entain ไม่ได้ถูกกล่าวหาเพียงแค่การละเมิดกฎหมายการป้องกันการล้างเงินและการป้องกันการต่อสู้กับการเงินเท่านั้น แต่ยังได้ถูกกล่าวหาว่าไม่มีการดูแลอย่างเหมาะสมต่อผู้บริโภคที่ใช้เงินมากที่สุดอย่างน้อย 17 ราย จำนวนเงินที่มีการดำเนินการในรายการของผู้นี้ บางส่วนหนึ่งได้เข้าไปในกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ายาผสม ได้มาถึง AU$152 ล้าน ($95.8 ล้าน)
ตามเอกสารศาลของ AUSTRAC การฝากเงินและถอนเงินที่ทำโดยลูกค้าเหล่านี้เกินไปจากการดำเนินการของลูกค้าปกติ แบบนี้ ทำให้มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการล้างเงินและการเงินในการต่อสู้กับการเงิน
กรณีของการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอและการทำธุรกรรมของลูกค้า
แม้ว่าจะถูกปิดบัญชีของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในเอกสารศาล แต่ยังมีการอธิบายพิสูจน์ที่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่ใช้จ่ายโดยไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน
เช่น “ลูกค้า 7” รายงานว่าเสียใช้จ่าย AU$20.2 ล้าน ($12.7 ล้าน) ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 ผ่าน Neds และ Ladbrokes ถึงแม้ว่าเป็นคดีการค้ายาผสม Entain ได้ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินจนถึงสิงหาคม 2021
ในกรณีอื่น ๆ “ลูกค้า 17” ใช้จ่าย AU$30.8 ล้าน ($ 19.4 ล้าน) ในขณะที่ทำการพนันกับ Ladbrokes แม้ว่าฝากเงิน AU$1 ล้าน ($630,000) ต่อเดือนในหนึ่งจุด แหล่งที่มาของเงินสำหรับลูกค้ารายนี้ถูกอธิบายว่าเป็น “การลงทุนเสริม” ซึ่งไม่เคยได้รับการตรวจสอบจาก Entain
ขาดความพร้อมในการจดจ่อของ Entain และความล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมต่อลูกค้าที่ใช้เงินมาก กำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการล้างเงินและความเสี่ยงที่จะช่วยเหลือกิจกรรมการล้างเงิน การดำเนินคดีทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่จะเปิดเผยรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาและผลกระทบต่อกิจกรรมของบริษัทในประเทศออสเตรเลีย