การพนันคริปโตออนไลน์มีภัยการฟอกเงินในสหราชอาณาจักร
การสอบสวนล่าสุดของ Betconix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอินเทลลิเจนต์เกี่ยวกับเกมในโลกออนไลน์ ระบุว่า คาสิโนคริปโตออนไลน์กำลังทำการฟอกเงินในสหราชอาณาจักร
ปัญหาการฟอกเงินในคาสิโนคริปโต
แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเข้มงวดก็ไม่สามารถหยุดกิจกรรมเช่นนี้ และได้ลงโทษธุรกิจการพนันทั่วไปที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ เพราะบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตและถูกต้องก็ปฏิบัติตามกฎข้อบกพร่องการป้องกันการฟอกเงิน แต่คาสิโนคริปโตออนไลน์ส่วนมากไม่ต้องปฏิบัติตามกฎเดียวกัน
การระบุกิจกรรม KYC, AML, CDD และความต้องการอื่นๆ ถูกละเลยไปเลยโดยผู้เล่นที่ไม่เชื่อถือได้ และหน่วยงานกำกับดูแลมีทางการร้องเรียนน้อยในการบริหารการควบคุม ตามสำนักวิจัยนี้
“การเล่นพนันคริปโตไม่ได้เป็นกิจกรรมที่น้อยลงแล้ว แต่ยังคงดำเนินการอยู่ในเงามืด การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าคนอาชญากรใช้ความเร็วและความไม่ทราบตัวตนในการพนันคริปโตเพื่อฟอกเงินข้ามชาติ บางครั้งแม้ในแสงสว่าง” อ้างว่างานที่สำนักวิจัยทำ
เซ็กเตอร์นอกเขตพร้อมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของตน
การสอบสวนตัดสินใจตามสำนักวิจัยที่มีรู้จักเกมพนันคริปโตมานานแล้ว โดยเฉพาะว่าการพนันคริปโตน่าสนใจเพราะการกระจายอำนาจ ซึ่งทำให้กิจกรรมอาชญากรและทุจริตในการจัดหาทุนไม่ได้ถูกติดตามอย่างง่าย
แม้ว่าการฝากเงินคริปโตโดยตรงถูกห้ามไว้ แต่ Neteller และ Skrill ยังได้รับการยกเว้น (ไม่เหมือนกับการใช้บัตรเครดิต เช่น) ในระหว่างที่แพลตฟอร์มการพนันนอกเขตไม่ลังเลที่จะโฆษณาอย่างเข้มงวดและให้ผู้เล่นในประเทศ “ข้อเสนอดี” ในเชิงมูลค่า
สหราชอาณาจักรพยายามให้วงจรการพนันปลอดภัย
สหราชอาณาจักรได้ทำก้าวขยายการพนันให้ปลอดภัยมากขึ้น แต่เจอคำถามหนึ่งที่วงจรการพนันทุกที่ต้องเผชิญ: จะเอาชนะตลาดนอกเขตได้อย่างไร?
คาสิโนคริปโตออนไลน์: การพนันที่เร็วขึ้นและมีความไม่ปลอดภัย
การเล่นพนันคริปโตออนไลน์เป็นกิจกรรมที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฟอกเงินและทำกิจกรรมอาชญากรในสหราชอาณาจักร หนึ่งในปัญหาที่เจอบ่อยคือการที่ผู้เล่นที่ไม่เชื่อถือได้ใช้ความไม่ทราบตัวตนในการทำรายการ และหน่วยงานกำกับดูแลมักไม่มีทราบถึงปัญหานี้อย่างเพียงพอ
การฟอกเงินในคาสิโนคริปโตออนไลน์มีลักษณะที่ซับซ้อน เนื่องจากผู้เล่นสามารถทำรายการได้อย่างไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งทำให้การตรวจสอบตัวตน (KYC) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) มีความยากลำบาก เนื่องจากความชัดเจนของตัวตนของผู้เล่นไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
เซ็กเตอร์นอกเขตและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เซ็กเตอร์นอกเขตเป็นที่รู้จักในการให้บริการเกมพนันคริปโตออนไลน์ โดยการให้บริการในทำลายทุนที่ไม่ตรงตามกฎหมาย และการให้บริการนี้มักจะเป็นเส้นทางของผู้ที่มีจุดประสงค์ร้าย ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้บริการและการทำธุรกรรม
การป้องกันการฟอกเงินในคาสิโนคริปโตออนไลน์ต้องการการร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน และผู้ให้บริการเกม เพื่อตรวจสอบ KYC และ AML อย่างเคร่งครัด และติดตามกิจกรรมที่เป็นไปตามกฎหมาย
การพนันคริปโตออนไลน์: มีความเสี่ยงและความเป็นที่เป็นเร้นได้
การเล่นพนันคริปโตออนไลน์มีความเสี่ยงในด้านการฟอกเงินและการทำกิจกรรมอาชญากร ดังนั้นผู้เล่นควรระมัดระวังในการทำธุรกรรมและเลือกใช้บริการจากเซ็กเตอร์ที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
