คาสิโนออนไลน์เป็นเครื่องมือในการล้างเงินสำหรับการค้ายาเสพติดในแคนาดา
หน่วยวิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดาได้เตือนเต็มระยะเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อล้างเงินจากการผลิตและการค้ายาเสพติดประเภทฟีนทานิล ความเปิดเผยนี้ย้ำให้เห็นถึงความเชื่อด้านการโมฆะระหว่างอุตสาหกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับวิกฤติยาเสพติดที่ครอบครองแคนาดาในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การกระทำการชำระเงินอาจทำให้บริทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วยถูกกำหนด
FINTRAC เชื่อว่าแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลหลายแห่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้บริทรัพย์จากการค้ายาเสพติดประเภทฟีนทานิลกลายเป็นสิ่งของขัดแย้ง บุคคลที่รู้จักเกี่ยวข้องกับการค้ายาหลอกลายที่มีการฝากเงินจำนวนมากในคาสิโนออนไลน์ ภายหลังถอนเงินจากผู้ประมวลผลการชำระเงินในแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักรและปกปิดบริทรัพย์เหล่านี้ให้ดูเหมือนเป็นเงินรางวัลการพนัน
สิ่งที่ทำให้ผู้สืบสวนกังวล คือวิธีที่กิจกรรมเช่นนี้ปกปิดต้นกำเงบที่เกี่ยวข้อง การใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินทำให้การทำธุรกรรมเหล่านี้ดูเป็นธรรมดาต่อธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ทำให้กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมผิดกฎหมายมีความซับซ้อนอย่างมาก ในขณะที่แพลตฟอร์มที่ได้รับสิทธิให้ใช้มีนโยบายป้องกันการทำธุรกรรมที่เป็นสมมติอย่างมั่นคง แต่มันไม่ได้เป็นวิธีที่เป็นทรัพย์ของโจรกรรม นอกจากนี้ ผู้ประมวลการทำงานที่ไม่ไออย่างนี้ขาดการป้องกันที่เช่นนี้
เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการตั้งที่
FINTRAC พึงขึ้นว่าพบข้อมูลในรายงานการทำธุรกรรมที่เป็นสมมติถึง 5,000 รายชั่วระหว่างปี 2020 ถึง 2023 โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระจายยาเสพติดประเภทฟีนทานิลและออปิออยด์สังเคราะห์ในแคนาดา ข้อมูลตรวจสอบว่าบุคคลที่สงสัยมักซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาจากประเทศจีนและอินเดีย แวนคูเวอร์และโทรอนโท้เป็นศูนย์กระจายสำหรับส่วนที่เหลือของประเทศโดยส่วนใหญ่ช่วยในการทำธุรกรรมผ่านตลาดดาร์กเน็ตและเงินดิจิทัล
ในศูนย์ของเครือข่ายอาชญากรรมนี้ที่มีการวางแผนอย่างดีมีองค์กรอาชญากรรมที่ตระกูลเอชที่ออกแบบมากมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น องค์กรเหล่านี้มักเส้นทางการชำระเงินผ่านประเทศที่สามเช่นสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการสอบสวน FINTRAC ตามรอยการทำธุรกรรมบางส่วนเหล่านี้และเปิดเผยว่าผู้ประมวลการชำระเงินที่เชื่อเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการทำให้กิจกรรมของพวกเขาซับซ้อนขึ้น
การทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน
เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศและผู้พันธมิตรทางเหนืออเมริกาเพื่อป้องกันชุดของฟีนทานิลและออปิออยด์สังเคราะห์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดจากอาชญากรรมอาณานิครนาน
การเตือนของ FINTRAC ตรงกับการผลักดันที่กว้างขวางเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และปรับปรุงมาตรการตรวจสอบในกลุ่มอุตสาหกรรมการพนันและการเงิน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่จำกัดเพียงแค่แคนาดาเท่านั้น โดยมีหลายองค์การที่เกี่ยวข้องเกิดความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการล้างเงินจากอาชญากรรมข้ามชาติ การร่วมมือระหว่างประเทศและการตรวจสอบเครื่องชำระเงินอย่างเข้มงวดยังเป็นสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการล้างเงิน
การควบคุมความเสี่ยงและการร่วมมือระหว่างประเทศ
การล้างเงินผ่านกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นปัญหาร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระบบการเงินของประเทศแต่ละประเทศ การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการล้างเงินที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์
การร่วมมือระหว่างประเทศในการตรวจสอบกิจกรรมการเงินที่เสี่ยงอาจช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดจากการล้างเงินผ่านคาสิโนออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันในการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เป็นสมมติอาจช่วยให้ตราบประรงในการคัดกรองกิจกรรมที่เป็นอันตรายออกไป
การพัฒนานโยบายและมาตรการป้องกัน
นอกจากการร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนานโยบายและมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการล้างเงินผ่านคาสิโนออนไลน์ การกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดและการเพิ่มการตรวจสอบการทำธุรกรรมอาจช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์
นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลอาจช่วยให้สามารถตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจช่วยให้การควบคุมความเสี่ยงของการล้างเงินผ่านคาสิโนออนไลน์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างมาก
ความรับผิดชอบของผู้ประมวลการ่อง
ผู้ประมวลการการชำระเงินมีความรับผิดชอบที่สำคัญในการป้องกันการล้างเงินผ่านคาสิโนออนไลน์ การตรวจสอบและติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินอาจช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การฝึกอบรมและเพิ่มความตระหนักให้กับผู้ประมวลการเกี่ยวกับการล้างเงินอาจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในระบบการเงิน
โดยรวมแล้ว การควบคุมความเสี่ยงและการร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์และการล้างเงินที่ผ่านมาอาจช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระบบการเงินได้อย่างมาก