การบริษัทหวยแห่งบริติชโคลัมเบีย (BCLC) เริ่มต่อต้านองค์การกำกับการเงินของรัฐบาลที่เข้มงวด
การบริษัทหวยที่เป็นความเป็นเจ้าของของ PlayNow ให้การต่อต้านองค์การกำกับการเงินของรัฐบาลที่แปลกประหลาดโดยยื่นข้อเรียกร้องในศาลต่อหลังจากถูกกดดันด้วยค่าปรับมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบด้านการป้องกันการล้างเงิน
“ตกอับ” ในการสอบสวน AML
ผู้ปกครองของการพนันหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเกม PlayNow อ้างว่าหน่วยความร่วมระทาสกฎระเบียบการทรัพย์สิน (การล้างเงิน) และการทุจริยาการเงินของที่บ้วนรัฐบาลของแคนาดา (FINTRAC) ประสบกับการลงโทษที่ไม่เป็นธรรมชนิดเดียวกับเหตุการณ์นี้ในปีนี้ตามกฎหมาย Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
ในหนังสือขอร้องขอเรียกร้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม บริษัทกล่าวว่าจะไม่ถูกแจ้งให้ทราบอย่างถูกต้องว่าต้องได้รับการตรวจสอบแล้วและถูก “ตกอับ” โดยไม่ต้องมีโอกาสที่จะ “แก้ไขความเข้าใจและความเข้าใจที่ผิดพลาดของ FINTRAC ต่อวงการเกมมิ่ง”
สถานการณ์ผู้เล่นที่สูงคะแน
ในศูนย์ของความขัดสนรอบนี้คือผู้เล่นคาสิโนระดับสูงที่ดึงความสนใจของ FINTRAC บุคคลนั้นที่ถูกบริษัทเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ได้รับการทำเครื่องหมายสำหรับการใช้เงินแสนคูณ 100 บาท
การเรียกร้องของ BCLC อ้างว่าองค์การกำกับการระมัดระวังหากว่าจะให้ความสำคัญมากเกินไปกับจำนวนเงินที่ผู้เล่นที่สูงจำเสี่ยงว่า “ผู้เล่นเพียงแค่พนันมากเกินไป”
BCLC ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปโดยกล่าวว่าจำนวนเงินที่ผู้เล่นพนันได้ตามมาด้วย “นี้ไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเครื่องหมายการล้างเงินและการทุจริยาการเงินของ FINTRAC” และว่า “วิจารณญะของผู้จัดการสะท้อนทฤษฎีของคุณค่าหรือค่านิยมมากกว่า ไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเป็นวัตถุ”
บริษัทยังมีปัญหากับมุมมองของ FINTRAC ว่าควรจะรายงานข้อมูลที่น่าสงสัยตามพฤติกรรมของผู้เล่นและการตอบคำถามในระหว่างสอบถาม
BCLC แสดงว่าหน่วยความร่วมระทาไม่พิจารณาความเป็นไปได้ว่าข้อความการตอบคำถามที่ไม่ได้รับความสนใจและความไม่สอดคล้องมาจากอุปสรรคทางวัฒนธรรมหรือภาษา และว่าหน่วยความร่วมระทา “ล้มเหลวในการพิจารณาว่าความไม่สอดคล้องและความไม่สถงต่อออกมาจากอุปสรรคเหล่านี้”
ในเดือนมีนาคม FINTRAC ควบคุมค่าปรับการดำเนินงานรวมทั้ง 1,075,000 ดอลลาร์ต่อ BCLC สำหรับการละเมิด 3 รายการ ได้แก่ ไม่รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย การไม่รักษานโยบายการปฏิบัติปัจจุบัน และการไม่ดำเนินการ “มาตรการพิเศษ” เกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
ผ่านการเรียกร้องของตน BCLC ต้องการให้ศาลพิจารณาหรือลดปริมาณค่าปรับ หรือส่งเรื่องกลับไปยังผู้จัดการ FINTRAC ที่จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง
ความสำคัญของการควบคุมการเงินในคาสิโน
การกำกับการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและคาสิโนมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากความเสี่ยงที่มากมายที่อาจเกิดขึ้นจากการล้างเงินและการทุจริยาการเงิน การบริหารความเสี่ยงในด้านการเงินจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องใส่ใจอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้
การควบคุมการเงินไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการละเมิดกฎระเบียบด้านการล้างเงินและการทุจริยาการเงิน เเต่ยังช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ คาสิโนที่มีระบบการควบคุมการเงินที่ดีจะช่วยให้ผู้เล่นมีความมั่นใจในการทำธุรกรรมและช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับองค์กร
การพัฒนาระบบควบคุมการเงินที่เข้มงวด
หนึ่งในวิธีที่บริษัทคาสิโนสามารถป้องกันการละเมิดกฎระเบียบด้านการล้างเงินและการทุจริยาการเงินคือการพัฒนาระบบควบคุมการเงินที่เข้มงวด เราสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่เป็นไปได้ของลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยง
การตรวจสอบอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินที่ถูกฝากเข้ามาในบัญชี การตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ไม่ปกติ และการตรวจสอบยอดเงินที่ถูกโอนออกจากบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการละเมิดกฎระเบียบการเงิน
การสร้างความประทับใจในผู้เล่น
การมีระบบควบคุมการเงินที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายแต่ยังช่วยสร้างความประทับใจในผู้เล่น ผู้เล่นจะรู้สึกมั่นใจในการทำธุรกรรมกับบริษัทคาสิโนที่มีระบบควบคุมการเงินที่ดี เเละจะมีแนวโน้มที่จะกลับมาเล่นอีกต่อไป
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและการพัฒนาระบบควบคุมการเงินที่เข้มงวดคือสิ่งสำคัญที่บริษัทคาสิโนควรใส่ใจอย่างมาก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้าและป้องกันการละเมิดในอนาคต
