การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในออสเตรเลียเพื่อป้องกันการซึมเงิน
หน่วย AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการกระทำอาชญากรรม “การเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้า” เพื่อเสริมสร้างเกี่ยวกับการป้องกันการซึมเงินและการลงทุนในกิจกรรมต่อสู้กับการเงินทุนโทรราชา (AML/CTF) ในอุตสาหกรรมทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2025 ถูกออกแบบให้เป็นกาลเวลาที่ขัดสนานกับการปกป้องกับการเก็บรักษากิจกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้พ่อค้า
การปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะสำหรับสายการพนัน
ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ การเปิดเผยข้อมูลบางประการต่อบุคคลอื่นจะเป็นการกระทำอาชญากรรมหากสามารถคาดหมายได้ว่ามันจะมีผลต่อการสอบสวน อันต่อมาอาจเสียหายจากการเปิดเผยเช่นการเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือเปิดเผยข้อมูลที่อาจกีดกั้นความพยายามในการมาตรการทางกฎหมาย
การกระทำอาชญากรรมนี้มีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำนวนเท่ากับ 2 ปีที่เข้มงวดของคุกเข้าสู่ที่สำคัญของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายออสเตรเลีย AUSTRAC ผู้อำนวยการบรรลง ไบรันดัน ทอมัส ระบุว่าการปรับปรุงเหล่านี้ยังคงต่อกฎหมาย AML/CTF อย่างกว้างขวางที่ได้ถูกนำมาใช้ให้เป็นกฎหมายในปลายปี 2024 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้กฎหมายที่มีอยู่เดิมที่ซับซ้อนย่านกว่า 20 ปีเป็นปัจจุบันและง่ายขึ้น
กฎหมายก่อนหน้านั้นมีอายุเกือบ 20 ปีและมีการเปลี่ยนแปลงมากในระหว่างระยะเวลานั้น
ไบรันดันเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดมุ่งหาเพื่อสมดุลการรวบรวมข้อมูลและความประสาทการใช้งานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ร้านค้าสามารถทำให้ส่วนร่วมในการต่อสู้กับการละเมิดกฎหมายทางการเงินโดยไม่เสี่ยงการละเมิดในการสอบสวนของตำรวจ และเพิ่มเติมว่าบริษัทต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าให้กับมือปลอมที่อาจซ่อนหรือพยายามซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน
AUSTRAC กระตุ้นให้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
การกระทำอาชญากรรมของการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าที่ได้รับการปรับปรุงนั้นมีผลใช้บังคับกับสถาบันทั้งหมดที่ได้ครอบคลุมโดยกฎหมาย AML/CTF เช่นธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการส่งเงิน และนายหนี้เงิน สถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามจากการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ AUSTRAC ยอมรับประโยชน์ของการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจในการต่อสู้กับการละเมิดกฎหมายทางการเงิน
“เราต้องการให้กิจการทำงานร่วมกับพวกเราในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยหยุดยั้งการซัดเงิน”
บรรลง ไบรันดัน ทอมัส ผู้อำนวยการ AUSTRAC
แม้ว่าการแก้ไขที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าจะมีผลใช้บังคับในทันที แต่หน้าที่ใดๆ อื่นภายใต้ พ.ร.บ. AML/CTF ที่ได้รับการแก้ไขนั้นจะไม่มีการบังคับในขณะนี้จนถึงปี 2026 ช่วงเวลาต่องเพียงพอให้ธุรกิจมั่นใจว่าได้รับเส้นทางการปฏิบัติตามกฎหมาย AUSTRAC ตามกรอบกฎหมายของตน ตามคำขอของไบรันดัน การแขวนเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงรากฐานในสาขาการเงินต้องการกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุง
AUSTRAC จะทำการเปลี่ยนแปลงภายในด้านภายในเพื่อเพิ่มความ๏่อดอาริมพรรคและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่เขาจัดการกับ ไบรันดัน ยืนยันว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าที่ได้รับการปรับปรุงจะต้องเผชิญกับมาตรการการปฏิบัติโดยเข้มงวด ซึ่งบริษัทจำนวนมากตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือระหว่างผู้ควบคุมกฎหมายและอุตสาหกรรมยังคงเป็นสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตเรเลีย
การพัฒนาอุตส่าหกรรมคาสิโนและการพนันในออสเตรเลีย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการซึมเงินและการลงทุนในกิจกรรมต่อสู้กับการเงินทุน (AML/CTF) ในออสเตรเลียมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันและคาสิโนในประเทศนี้. เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าเป็นการกระทำอาชญากรรมตามกฎหมาย AUSTRAC นั้น, ธุรกิจคาสิโนต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจคาสิโนในออสเตรเลีย เนื่องจากกิจการเหล่านี้มีการทำธุรกรรมเงินใหญ่โตและมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเกิดการซึมเงิน. ด้วยเหตุนี้, ธุรกิจคาสิโนต้องการทำการปรับปรุงในกระบวนการทางการเงินและความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย AML/CTF
ความสำคัญของการร่วมมือระหว่างธุรกิจและอุตสาหกรรม
การปรับปรุงนโยบายทางการเงินเป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญของการร่วมมือระหว่างธุรกิจและอุตสาหกรรมในการต่อสู้กับการละเมิดกฎหมายทางการเงิน. การเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าต่อบุคคลภายนอกไม่เพียงแต่เสี่ยงให้เกิดความเสียหายจากการละเมิดกฎหมาย AML/CTF เท่านั้น แต่ยังสร้างความไม่มั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินของบริษัท
ด้วยการร่วมมือกันกับ AUSTRAC และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง, ธุรกิจคาสิโนและการพนันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสถาบันการเงินว่าพวกเขามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย AML/CTF ในออสเตรเลีย
สรุปได้ว่า, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในออสเตรเลียมีผลกระทบต่อธุรกิจคาสิโนและการพนันในประเทศนี้ การปรับปรุงในกระบวนการทางการเงินและการร่วมมือกับสถาบันการเงินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายทางการเงินและสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าและสถาบันการเงินว่าธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด