AUSTRAC Vows to Crack Down on Financial Crimes in the Gaming Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), a prominent regulatory body overseeing financial crimes, has made a firm commitment to intensify its supervision of the gaming sector. The agency’s chief executive officer, Brendan Thomas, recently delivered a keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, where he emphasized the importance of compliance and warned of penalties for violators.
Strict Oversight and Penalties for Violators
During his address, Thomas underscored AUSTRAC’s unwavering stance on ensuring compliance within the gaming industry. He reiterated that businesses operating in the sector must adhere to regulatory requirements to avoid facing penalties. The agency is in the process of concluding investigations into major players like Star Entertainment Group and Entain, signaling its proactive approach to combating financial crimes.
Embracing Technological Advancements for Risk Management
Thomas also highlighted the evolving risk landscape in the financial sector, attributing it to advancements in technology. He stressed the importance of implementing robust customer verification processes and conducting thorough risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024. The new legislation expands AUSTRAC’s regulatory scope and enforces stricter compliance measures on businesses in various sectors.
The CEO emphasized the need for industries to engage in meaningful discussions about risk management rather than focusing solely on compliance requirements. By fostering a culture of transparency and collaboration, businesses can enhance their ability to address financial crimes effectively.
Combatting Illicit Activities in the Gambling Industry
Thomas raised concerns about the influx of illicit funds in Australia and their detrimental impact on society. Criminal enterprises often use their proceeds to fund illegal activities such as drug trafficking, fraud, exploitation, and human trafficking. To combat these issues, Thomas called on the gambling industry to actively participate in anti-fraud efforts and collaborate with AUSTRAC to tackle financial crimes.
As the regulatory landscape continues to evolve, businesses in the gaming sector must prioritize compliance and risk management to uphold industry standards and contribute to a safer financial environment. AUSTRAC’s proactive measures underscore the importance of cooperation between regulatory bodies and businesses to combat illicit activities effectively.
การควบคุมการทำผิดทางการเงินในวงการการพนัน
หน่วยงาน AUSTRAC หรือ Australian Transaction Reports and Analysis Centre ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการทำผิดทางการเงินที่สำคัญ ได้ให้ความมั่นใจอย่างแน่นอนว่าจะเข้มงวดการควบคุมในวงการการพนัน เมื่อประธานบริหารของหน่วยงาน บรนแดน โทมัส ส่งสาส์นหลักการที่งานประชุม Regulating the Game ที่ซิดนีย์ เขาได้เน้นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเตือนการใช้โทษสำหรับผู้ละเมิด
การควบคุมอย่างเข้มงวดและโทษสำหรับผู้ละเมิด
ในขณะที่ในการส่งสาส์นของเขา โทมัสเน้นถึงที่สุดในการทำให้แน่ใจว่า AUSTRAC มีทัศนคติที่ไม่หักห้ามในการทำให้ที่วงการการพนัน กล่าวถึงว่าธุรกิจที่ดำเนินการในวงการนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับโทษ หน่วยงานกำลังสิ้นสุดการสอบสวนในผู้เล่นรายใหญ่เช่น Star Entertainment Group และ Entain ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงการเข้าใจล่วงหน้าในการต่อต้านการทำผิดทางการเงิน
การยอมรับเทคโนโลยีที่เข้ารุกสำหรับการจัดการความเสี่ยง
โทมัสยังเน้นที่สถานการณ์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปในวงการการเงิน แบ่งคำพูดไปที่เทคโนโลยี โทมัสเน้นความสำคัญของการนำเสนอกระบวนการตรวจสอบลูกค้าที่แข็งแกร่ง และการดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วม เพื่อสอดรับกับโครงสร้างกฎหมาย AML และ CTF Amendment Bill ของปี 2024 การกฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการควบคุมของ AUSTRAC และบังคับการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดกับธุรกิจในสาขาต่างๆ
ประธานบริหารเน้นความจำเป็นของการเข้าสู่การสนทนาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่การให้ความสำคัญเพียงแต่ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม เมื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของความโปร่งใสและความร่วมมือ ธุรกิจสามารถเสริมศักยภาพในการที่จะตอบสนองต่อการทำผิดทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎในวงการการพนัน
โทมัสกล่าวถึงความกังวลในการไหลเข้าของเงินผิดกฎในออสเตรเลียและผลกระทบที่เสียหายต่อสังคม องค์กรอาชญกรรมมักใช้เงินได้ของตนเพื่อทุจริตกิจกรรมที่ผิดกฎเช่นการค้ายา เศรษฐกิจหลอกลวง การหลอกลวง และการค้ามนุษย์ เพื่อต่อต้านปัญหาเหล่านี้ โทมัสเรียกผู้ประกอบการวงการการพนันให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการประมาณเงินผิดกฎ และร่วมมือกับ AUSTRAC เพื่อต่อต้านการทำผิดทางการเงิน
เนื่องจากทิศทางการควบคุมกำลังมีการเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจในวงการการพนันต้องเสริมสร้างการปฏิบัติตามและการจัดการความเสี่ยงเพื่อสืบทอดมาตรฐานของอุตสาหกรรมและมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการเงินอย่างปลอดภัย เพิ่งมาถึงความสำคัญของมาตรการก่อนการให้ความสำคัญ โทมัสแถลงว่ามาตรการที่ AUSTRAC ดำเนินการอย่างกระชับบ่งบอกถึงความสำคัญของการมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานควบคุมและธุรกิจในการต่อต้านกิจกรรมผิดกฎอย่างมีประสิทธิภาพ